農發(fā)行云南省分行 組織開展反洗錢業(yè)務培訓

    農村金融時報-農金網云南訊（通訊員郭梅）為進一步提升反洗錢工作管理水平，加強反洗錢隊伍建設，全面推動反洗錢工作深入有序開展，近日，農發(fā)行云南省分行在全轄組織開展反洗錢業(yè)務培訓。省分行內控合規(guī)處相關人員，二級分行分管行領導、各部室主要負責人、兼職風險合規(guī)專員、內控合規(guī)部全體員工以及縣級支行“三合一”專員、反洗錢相關人員參加了培訓。

    本次培訓全面介紹和闡述了反洗錢內外部監(jiān)管要求，明確了反洗錢工作的職責分工和實務操作等基礎管理事項。培訓內容主要包括：一是解讀當前反洗錢內外部相關制度規(guī)定，加深對各項制度的理解掌握，明確各部門在反洗錢工作中承擔的責任、具體負責的環(huán)節(jié)及操作辦法。二是共同學習《金融機構客戶盡職調查和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》，對比分析四大主要變化，重點了解客戶盡職調查的一般規(guī)定和其他規(guī)定兩部分內容。

    培訓指出，各行務必高度重視反洗錢工作，加強反洗錢工作的組織領導和工作落實，樹立反洗錢工作人人有責的意識，將反洗錢工作納入日常工作重點，高效處理反洗錢各項工作，切實履行好客戶身份識別、大額和可疑交易報告、交易記錄保存等反洗錢責任和義務，持續(xù)推動反洗錢工作落到實處。

    通過此次培訓，進一步明確了反洗錢工作人員日常工作的重點和要求，掃除了員工在反洗錢工作方面的認識盲點和誤區(qū)，強化了員工的反洗錢意識和工作責任感，為更好地履行反洗錢義務打下堅實的基礎。

    責任編輯：曹沛原