農(nóng)發(fā)行樂山市五通橋區(qū)支行 多措并舉夯實(shí)反洗錢之基

    農(nóng)村金融時(shí)報(bào)-農(nóng)金網(wǎng)四川訊（通訊員潘依王燕平）農(nóng)發(fā)行樂山市五通橋區(qū)支行高度重視反洗錢工作，在上級(jí)行召開了工作部署會(huì)后，隨即召開反洗錢工作落實(shí)會(huì)，根據(jù)反洗錢相關(guān)法律法規(guī)、人民銀行及銀保監(jiān)會(huì)反洗錢管理要求，結(jié)合上級(jí)反洗錢工作會(huì)議的安排部署，落實(shí)落地反洗錢工作職責(zé)要求，細(xì)化工作措施，強(qiáng)化部門協(xié)作，加大反洗錢工作力度。

圖為該支行參加反洗錢會(huì)議

    一是開展務(wù)實(shí)管用的反洗錢培訓(xùn)。該支行組織全行員工在集中全流程學(xué)習(xí)的基礎(chǔ)上，對(duì)各崗位職責(zé)開展針對(duì)性培訓(xùn)，為后續(xù)做好、做實(shí)反洗錢工作提供有力保障。

    二是履職盡職抓落實(shí)，同心協(xié)力筑防線。該支行各崗位人員按要求做好對(duì)新客戶身份識(shí)別、對(duì)存量客戶跟蹤識(shí)別、對(duì)可疑案例分析等工作，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力。

    三是補(bǔ)短板，體檢式自查自糾。該支行在“三合一專員”的牽頭下對(duì)現(xiàn)有存量客戶開展地毯式排查，對(duì)信息發(fā)生變更客戶及時(shí)開展身份識(shí)別工作，對(duì)資料不齊全的客戶補(bǔ)齊相關(guān)資料，做到應(yīng)查盡查、應(yīng)改盡改。

    四是持續(xù)不斷加強(qiáng)反洗錢宣傳力度。該支行在嚴(yán)格落實(shí)疫情防控各項(xiàng)要求的前提下，充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，創(chuàng)新宣傳方式，確保反洗錢主題宣傳工作有序、有效開展。

    下一步，該支行將牢固樹立風(fēng)險(xiǎn)為本的反洗錢工作理念，持續(xù)做好、做實(shí)反洗錢工作，切實(shí)提高風(fēng)險(xiǎn)防控能力、管理水平和服務(wù)水平，確保反洗錢工作取得實(shí)效。

    責(zé)任編輯：李美麗