農(nóng)發(fā)行達州市分行 多措并舉筑牢反洗錢防線

    農(nóng)村金融時報-農(nóng)金網(wǎng)四川訊（記者余連斌 通訊員李建平）今年以來，為切實履行金融機構反洗錢職責，農(nóng)發(fā)行四川省達州市分行認真貫徹落實人民銀行及上級行關于反洗錢的工作要求，高度重視反洗錢工作，多措并舉筑牢反洗錢防線。

    加強組織，壓緊壓實責任。該分行定期確定方案，按季召開反洗錢工作專題會議，制定反洗錢階段性工作任務和目標；加強組織領導，主要負責人安排部署反洗錢全面工作，由責任部門兼職“三合一”專員牽頭督促，各客戶經(jīng)理負責具體落實；壓緊壓實責任，制定反洗錢客戶經(jīng)理分工表，堅持“誰管戶、誰負責”，各客戶經(jīng)理每周匯報反洗錢工作開展情況并相互交叉檢查。

    強化培訓，提高專業(yè)素養(yǎng)。該分行客戶經(jīng)理積極參加人民銀行和上級行組織的各類反洗錢培訓，加強反洗錢相關文件制度學習，并通過信貸晨會、周會、反洗錢知識競賽等方式就客戶身份識別、客戶洗錢風險等級評定、大額交易和可疑交易報告等重點內(nèi)容反復學習、認真梳理、細致研究，堅持學以致用，在日常反洗錢工作中強化反洗錢知識和技能，打造了一支實戰(zhàn)能力強、專業(yè)素養(yǎng)高的反洗錢工作隊伍。

    聯(lián)動協(xié)作，提升工作實效。該分行加強直營業(yè)務部同內(nèi)控合規(guī)部、運營科技部等反洗錢相關責任部門的聯(lián)動協(xié)作，在反洗錢領導小組領導下，內(nèi)控合規(guī)部牽頭監(jiān)督、專業(yè)指導，直營業(yè)務部盡職調(diào)查、精細管理，運營科技部全力配合、臨柜把關，建立反洗錢聯(lián)動協(xié)作常態(tài)化工作機制，形成了權責明確、通力協(xié)作的生動局面，確保各項反洗錢工作有規(guī)可依、有章可循，大大提升了反洗錢工作實效。

    下一步，該分行將繼續(xù)積極承擔好反洗錢職責，不斷優(yōu)化反洗錢工作機制，為信貸業(yè)務高質量發(fā)展提供強有力的合規(guī)保障，為守護金融安全貢獻農(nóng)發(fā)行力量。