廣東農(nóng)發(fā)行系統(tǒng)持續(xù)推動(dòng)反洗錢工作走深走實(shí)

    本報(bào)記者 李美麗

    為進(jìn)一步提高社會(huì)公眾反洗錢意識(shí)，有效遏制洗錢違法犯罪行為，切實(shí)維護(hù)經(jīng)濟(jì)金融安全和社會(huì)穩(wěn)定，近期，廣東農(nóng)發(fā)行系統(tǒng)開展形式多樣的反洗錢宣傳工作，積極推動(dòng)反洗錢治理及宣傳工作走深走實(shí)。

    為確保各部門反洗錢職責(zé)明確、相互協(xié)調(diào)、有效配合、形成合力，提升反洗錢工作質(zhì)效，農(nóng)發(fā)行高明支行建立行領(lǐng)導(dǎo)親自抓、反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組成員部門協(xié)同推進(jìn)、“三合一”專員監(jiān)督的“三位一體”工作機(jī)制。

    具體來看，該支行營業(yè)部反洗錢工作人員對(duì)自動(dòng)監(jiān)測(cè)提取的可疑交易作出初步識(shí)別和分析，而后提交至客戶部反洗錢工作人員做盡職調(diào)查并添加處理意見，最后由領(lǐng)導(dǎo)小組審核案例信息作出上報(bào)或排除決定，同時(shí)“三合一”專員緊跟反洗錢工作進(jìn)度，認(rèn)真履行監(jiān)督職能。

    與此同時(shí)，該支行積極落實(shí)落細(xì)各項(xiàng)工作細(xì)節(jié)，排除隱患。比如，認(rèn)真做好新開戶客戶身份識(shí)別工作，根據(jù)相關(guān)指引完成風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)定；對(duì)企業(yè)信息變更情況，及時(shí)在系統(tǒng)修改維護(hù)客戶信息，并及時(shí)對(duì)客戶重新識(shí)別、重新評(píng)級(jí)。

    農(nóng)發(fā)行佛山市南海支行積極貫徹落實(shí)廣東省打擊治理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙工作，采取一系列舉措開展全民反詐百日宣傳活動(dòng)，將反詐知識(shí)送到群眾身邊。

    一方面，該支行圍繞宣傳重點(diǎn)、聚合各方資源、拓寬宣傳渠道、創(chuàng)新宣傳形式，開展一系列貼近群眾、貼近生活的宣傳活動(dòng)，向來往營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)辦理業(yè)務(wù)的群眾普及金融知識(shí)，加深群眾對(duì)電信詐騙危害的認(rèn)識(shí)，維護(hù)廣大群眾的切身利益。

    另一方面，該支行充分利用線下宣傳渠道，通過電子顯示屏滾動(dòng)播放宣傳標(biāo)語、在營業(yè)大廳擺放宣傳折頁等，持續(xù)提升群眾防范意識(shí)。

    “此次宣傳活動(dòng)取得顯著成效：一是通過普及《反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》，提升支行員工及往來群眾保障自身財(cái)產(chǎn)安全的意識(shí)和金融知識(shí)素養(yǎng)；二是強(qiáng)化群眾反電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)教育及識(shí)別電信詐騙的能力，提高群眾自我保護(hù)意識(shí)、公眾識(shí)別和防范電信詐騙風(fēng)險(xiǎn)的能力。”農(nóng)發(fā)行佛山市南海支行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示。

    農(nóng)發(fā)行廣寧縣支行則嚴(yán)守網(wǎng)點(diǎn)陣地，通過網(wǎng)點(diǎn)LED電子屏滾動(dòng)播放反洗錢、防范非法集資等宣傳標(biāo)語，通過網(wǎng)點(diǎn)電視滾動(dòng)播放反洗錢宣傳視頻，在營業(yè)廳顯眼位置設(shè)置“公共教育區(qū)”，張貼反洗錢、防范非法集資等宣傳海報(bào)。

    “為增強(qiáng)宣傳滲透力，我行還積極開展戶外活動(dòng)，深入學(xué)校、養(yǎng)老院、社區(qū)等場(chǎng)所，通過設(shè)立宣傳點(diǎn)、懸掛橫幅、發(fā)放宣傳冊(cè)、開展講座等多種方式，向群眾普及反洗錢、防范非法集資等金融知識(shí)，剖析典型案例，提醒群眾要保持理性，警惕洗錢陷阱。”農(nóng)發(fā)行廣寧縣支行相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹。

    談及下一步工作計(jì)劃時(shí)，農(nóng)發(fā)行廣寧縣支行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該支行將持續(xù)做好反洗錢宣傳工作，構(gòu)建常態(tài)化、長效化反洗錢宣傳機(jī)制，持續(xù)開展反洗錢宣傳活動(dòng)，主動(dòng)承擔(dān)宣傳推廣責(zé)任，不斷提高公眾金融素質(zhì)。

    農(nóng)發(fā)行高明支行相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，該支行將持續(xù)壓緊壓實(shí)反洗錢工作責(zé)任和組織保障，不斷提升反洗錢工作隊(duì)伍的基礎(chǔ)素質(zhì)和責(zé)任意識(shí)，形成全行上下齊抓共管的良好局面。

    （通訊員許錦榕、馮婧瑜、許思熒對(duì)本文亦有貢獻(xiàn)）

（編輯 汪世軍 才山丹）