廣平聯(lián)社 四個加強助力反洗錢工作

    農(nóng)村金融時報-農(nóng)金網(wǎng)河北訊（通訊員韓嘉強）面對日趨嚴峻的反洗錢工作形式，為提高社會公眾防范洗錢意識，積極相應(yīng)政策號召，河北廣平聯(lián)社通過組織領(lǐng)導(dǎo)、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、督導(dǎo)檢查、宣傳引導(dǎo)等措施，使社會公眾廣泛了解反洗錢知識，夯實反洗錢工作的社會基礎(chǔ)，確保各項業(yè)務(wù)健康發(fā)展。

    加強組織領(lǐng)導(dǎo)

    廣平聯(lián)社成立以理事長為組長的反洗錢工作領(lǐng)導(dǎo)小組，領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在聯(lián)社機關(guān)計劃財務(wù)部，具體負責(zé)反洗錢工作的開展落實，同時制定《反洗錢工作責(zé)任追究管理辦法》《重大洗錢風(fēng)險事件應(yīng)急計劃》等一系列反洗錢內(nèi)控制度，形成反洗錢工作上下同心、齊抓共管的工作氛圍，全力推進反洗錢工作有序開展。

    加強培訓(xùn)學(xué)習(xí)

    廣平聯(lián)社舉辦反洗錢專題培訓(xùn)會議，組織各層級、各崗位員工參與學(xué)習(xí)，以學(xué)習(xí)、討論、經(jīng)驗分享相結(jié)合的形式，增強全行員工的反洗錢責(zé)任意識。

    該聯(lián)社制作反洗錢相關(guān)的PPT學(xué)習(xí)課件，要求各網(wǎng)點利用晨訓(xùn)、夕會的時機，組織員工集中觀看學(xué)習(xí)，鞏固學(xué)習(xí)柜面業(yè)務(wù)知識、會計基礎(chǔ)知識以及反洗錢風(fēng)險防范措施、反洗錢法律法規(guī)等方面知識，進一步提高各崗位員工業(yè)務(wù)能力。

    該聯(lián)社還舉辦反洗錢知識競賽，全轄結(jié)組參賽，并對獲獎團體和優(yōu)秀個人進行表彰獎勵，有效的帶動起全轄員工主動參與反洗錢學(xué)習(xí)的熱情。

    加強督導(dǎo)檢查

    廣平聯(lián)社制定針對反洗錢工作的督導(dǎo)檢查工作方案，增加有針對性的日常檢查、專項檢查、非現(xiàn)場檢查等檢查工作頻次，細化檢查舉措、擴大檢查范圍，確保督導(dǎo)檢查覆蓋到各網(wǎng)點、各崗位和各項業(yè)務(wù)領(lǐng)域。同時對柜面業(yè)務(wù)進行系統(tǒng)、全面的檢查監(jiān)督，筑牢業(yè)務(wù)風(fēng)險防控防線。

    截至6月20日，全轄共開展檢查60余次，發(fā)現(xiàn)問題25個，整改問題25個。

    加強宣傳引導(dǎo)

    廣平聯(lián)社在全轄營業(yè)廳醒目位置張貼反洗錢宣傳海報，擺放反洗錢相關(guān)宣傳折頁和資料，電子顯示屏播放反洗錢相關(guān)宣傳短片，大堂經(jīng)理利用客戶排隊等候辦理業(yè)務(wù)的間隙，向客戶發(fā)放宣傳折頁，宣講反洗錢知識。

    該聯(lián)社面向社會公眾積極開展宣傳活動，深入農(nóng)村大集、校園、企業(yè)、社區(qū)等開展宣講活動，通過發(fā)放宣傳單、設(shè)立咨詢臺、現(xiàn)場講解洗錢犯罪案例等方式，向社會公眾普及各類反洗錢知識。截至6月20日，全轄累計舉辦各類宣傳活動10余次，參與員工300余人次，懸掛橫幅36個，發(fā)放宣傳資料3000余份，接受群眾咨詢3000余人次。

    該聯(lián)社還利用微信公眾號、抖音平合等渠道開展宣傳，精心制作圖文并茂的反洗錢知識微信?？投桃曨l，組織全轄員工積極轉(zhuǎn)發(fā)，擴大宣傳影響力。

    責(zé)任編輯：郝飛