湘潭農(nóng)商銀行 恪守職責 齊心反詐

    農(nóng)村金融時報-農(nóng)金網(wǎng)湖南訊（記者 李美麗 通訊員 洪麗華 張鑫）2月5日，湘潭農(nóng)商銀行三橋支行收到一封來自湘潭市公安局雨湖分局的感謝信，對該支行工作人員成功攔截“異常取現(xiàn)”表達由衷感謝。

湘潭市公安局雨湖分局感謝信 湘潭農(nóng)商銀行供圖

    1月6日中午，一位客戶來到湘潭農(nóng)商銀行三橋支行柜臺辦理取現(xiàn)業(yè)務。經(jīng)辦柜員從銀行卡流水中發(fā)現(xiàn)疑點，隨后立即詢問客戶，客戶的回答閃爍其詞，表示該筆款項是為侄女歸還借款。柜員請求客戶出示與其侄女的微信聊天記錄，客戶表示拒絕，并偷偷打電話給匯款對手。

    期間，客戶神情非常緊張，引起柜員警惕，再次要求查看聊天記錄，經(jīng)過一番周旋，工作人員在該客戶手機上發(fā)現(xiàn)一個高達2000人的“國家鄉(xiāng)村振興”群，群內(nèi)有“老師”教授客戶如何面對銀行人，及如何順利拿到扶貧款的聊天記錄。該支行工作人員迅速啟動內(nèi)部風險預警程序，凍結(jié)該筆資金，立即報警并聯(lián)系湘潭市雨湖區(qū)反詐中心說明情況。

    湘潭農(nóng)商銀行三橋支行工作人員認真仔細、見疑不放，獲得湘潭市公安局雨湖分局大力肯定。下一步，湘潭農(nóng)商銀行將繼續(xù)加強員工反詐培訓，不斷提升風險防控水平，與警方攜手，共同構(gòu)建安全、穩(wěn)定的金融環(huán)境，為群眾資金安全保駕護航。

（編輯 曹沛原）