農(nóng)發(fā)行銅陵市分行 扎實開展反洗錢知識宣傳培訓

　　農(nóng)村金融時報-農(nóng)金網(wǎng)安徽訊(通訊員楊建兵 朱寧)農(nóng)發(fā)行安徽省銅陵市分行高度重視反洗錢管理工作，以防范風險為核心全面履行反洗錢法定義務，在依法合規(guī)做好客戶身份識別、大額及可疑交易識別報告、客戶身份資料交易記錄及其他資料保存、洗錢風險評估報告等日常工作基礎上，持續(xù)深入開展反洗錢知識宣傳培訓，不斷豐富內(nèi)容形式，取得較好效果。

　　今年以來，該行按照上級行及當?shù)厝嗣胥y行、銀行業(yè)協(xié)會的部署，結合實際，精心開展了普及金融知識萬里行、反洗錢暨掃黑除惡大型集中宣傳等活動。通過與媒體合作、設立宣傳展臺、發(fā)放宣傳折頁、

　　滾動播放戶外宣傳語等形式，向市民全面介紹有關洗錢犯罪行為的特征與危害、做好反洗錢工作的重要性等反洗錢基本知識，宣講防范電信詐騙、套路貸、非法集資等知識，共同構筑全民反洗錢堅固防線。

　　對內(nèi)，該行堅持全員、全面、全程狠抓反洗錢教育培訓，列入全行年度工作要點、員工年度教育培訓計劃、反洗錢管理專兼職人員繼續(xù)教育強基計劃和新員工入職培訓必修課程，持續(xù)提高全行員工學習反洗錢知識、遵守反洗錢法律法規(guī)的自覺性。9月24日，該行開展“一把手講合規(guī)”培訓，黨委書記、行長濮方興以《準確把握反洗錢形勢，全面履行反洗錢法定義務》為題，結合人行通報案例及農(nóng)發(fā)行實際，從6個方面為全轄員工深入淺出地授課，人民銀行銅陵市中心支行反洗錢管理科李巧俠老師應邀全程參加并現(xiàn)場答疑指導。9月23日至25日，該行組織全轄員工參加中國人民銀行總行舉辦的反洗錢知識線上答題活動，參與率、滿分率均達到100%。此外，該行還繼續(xù)組織全行員工參加中國金融培訓中心反洗錢資格證書學習考試，市縣行班子成員帶頭報名。

　　據(jù)悉，該行2019年度反洗錢工作成績突出，先后榮獲全市金融機構先進單位、全省農(nóng)發(fā)行系統(tǒng)優(yōu)秀集體稱號。