農(nóng)發(fā)行子洲縣支行多措并舉開展反洗錢工作

　　農(nóng)村金融時(shí)報(bào)-農(nóng)金網(wǎng)陜西訊(通訊員張燕宏)農(nóng)發(fā)行子洲縣支行為深入學(xué)習(xí)貫徹落實(shí)反洗錢規(guī)章制度，增強(qiáng)員工的反洗錢意識(shí)和反洗錢業(yè)務(wù)水平，組織全行員工開展了一系列反洗錢學(xué)習(xí)和宣傳工作。

　　知案例，守住底線。一季度，農(nóng)發(fā)行子洲縣支行組織全行員工學(xué)習(xí)2020年中國(guó)人民銀行向各商業(yè)銀行發(fā)出的大額罰單案例。從大額罰單看處罰原因，從處罰原因提煉反洗錢工作舉措，意在促使農(nóng)發(fā)行職工明確“界限”，從思想上排除畏難情緒，從行為上做到盡職盡責(zé)，從源頭上遏制洗錢風(fēng)險(xiǎn)，從根本上營(yíng)造風(fēng)清氣正的營(yíng)商環(huán)境。

　　學(xué)制度，提升能力。該支行組織全行員工集中學(xué)習(xí)農(nóng)發(fā)行榆林市分行下發(fā)的反洗錢非現(xiàn)場(chǎng)檢查通報(bào)，對(duì)照檢查出現(xiàn)的情況，開展自查自糾，以防類似情況發(fā)生。

　　從央行的大額罰單看，反洗錢的難點(diǎn)、重點(diǎn)依然在客戶身份識(shí)別環(huán)節(jié)，因此該支行組織反洗錢工作人員重點(diǎn)學(xué)習(xí)相關(guān)知識(shí)，認(rèn)真領(lǐng)會(huì)文件精神，強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)，不斷創(chuàng)新工作舉措。

　　此外，該支行開展了反洗錢小知識(shí)問答活動(dòng)，內(nèi)容涉及客戶身份識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)以及防范洗錢措施等，旨在進(jìn)一步提升員工金融基礎(chǔ)知識(shí)儲(chǔ)備，提高金融風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)。

　　廣宣傳，用心服務(wù)。根據(jù)農(nóng)發(fā)行《關(guān)于開展“3·15消費(fèi)者權(quán)益日”暨“打造精品工程，獻(xiàn)禮建黨100周年”反洗錢主題宣傳活動(dòng)的通知》的文件要求，以及金融消費(fèi)者權(quán)益和反洗錢的知識(shí)普及的迫切性和必要性，該支行安排專人負(fù)責(zé)反洗錢宣傳，各部門協(xié)調(diào)配合，通過LED顯示屏滾動(dòng)播放宣傳標(biāo)語、發(fā)放宣傳冊(cè)、制作微視頻等公眾喜聞樂見的形式廣泛宣傳反洗錢、防范非法集資、防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等常識(shí)，強(qiáng)化社會(huì)公眾反洗錢意識(shí)，遏制洗錢犯罪活動(dòng)。

　　農(nóng)發(fā)行子洲縣支行已將反洗錢工作作為重要工作之一來抓，全行員工已經(jīng)深刻認(rèn)識(shí)到反洗錢工作的重要性。今后，該支行將堅(jiān)持預(yù)防與打擊并舉，加強(qiáng)部門間溝通協(xié)作，形成工作合力，為保持金融良性發(fā)展、守護(hù)人民群眾美好生活貢獻(xiàn)力量。