農(nóng)發(fā)行雙鴨山市分行 加強(qiáng)結(jié)算賬戶涉詐風(fēng)險(xiǎn)防控

    農(nóng)村金融時(shí)報(bào)網(wǎng)-黑龍江訊（記者 黃力輝）近日，農(nóng)發(fā)行雙鴨山市分行召開加強(qiáng)結(jié)算賬戶涉詐風(fēng)險(xiǎn)防控工作會(huì)議。

    會(huì)上，該分行運(yùn)營(yíng)科技部主要負(fù)責(zé)人傳達(dá)農(nóng)發(fā)行黑龍江省分行結(jié)算賬戶涉詐風(fēng)險(xiǎn)防控有關(guān)工作要求，安排部署結(jié)算賬戶涉詐風(fēng)險(xiǎn)防控工作要點(diǎn)，提出要加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，壓實(shí)工作責(zé)任，成立結(jié)算賬戶涉詐風(fēng)險(xiǎn)管控工作小組；強(qiáng)化賬戶管理，嚴(yán)把開戶關(guān)口，規(guī)范非柜面轉(zhuǎn)賬限額設(shè)置，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和處置異常賬戶；加強(qiáng)重點(diǎn)賬戶交易監(jiān)測(cè)，加強(qiáng)與公安機(jī)關(guān)協(xié)作配合，阻斷涉詐資金流轉(zhuǎn)，完善交易監(jiān)測(cè)手段，提高涉詐交易識(shí)別精準(zhǔn)度；全面回溯存量賬戶，通過實(shí)地走訪，排查賬戶流水，強(qiáng)化對(duì)涉詐賬戶管控措施；開展形式多樣的反詐宣傳活動(dòng)，提高防范意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別處置能力。

（編輯 曹沛原）