嚴打虛假、欺騙性外匯交易 外匯局公布十起逃匯案

    逃匯行為擾亂外匯市場健康良性秩序。對此，監(jiān)管以“零容忍”態(tài)度，持續(xù)加大懲戒力度。

    10月11日，國家外匯管理局公開通報10起企業(yè)及個人逃匯案例，對于外匯違規(guī)行為再亮“紅牌”。

    記者梳理發(fā)現(xiàn)，本次通報的10起案例均為違規(guī)辦理跨境資金流出業(yè)務(wù)案例。其中，8起企業(yè)違規(guī)案例涉及虛構(gòu)貿(mào)易背景、付匯無實際進口等典型違規(guī)行為，個案最高罰款金額960.2萬元人民幣；2起個人違規(guī)案例分別為分拆逃匯和違規(guī)刷卡逃匯，個人最高罰款172.78萬元人民幣。

    比如，2019年9月至2020年1月，徐州鴻點電子科技有限公司虛構(gòu)貿(mào)易背景，對外付匯2734.9萬美元。該行為違反《外匯管理條例》第十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處罰款960.2萬元人民幣。

    又如，2020年3月至4月，邵陽市信成醫(yī)療科技發(fā)展有限公司利用32名境內(nèi)個人的個人年度購匯額度，違規(guī)以分拆購付匯形式向境外轉(zhuǎn)移資金158.25萬美元。該行為違反《外匯管理條例》第二十二條，構(gòu)成逃匯行為。根據(jù)《外匯管理條例》第三十九條，處罰款53.64萬元人民幣。

    加強外匯市場監(jiān)管、嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，是維護外匯市場健康良性秩序的重要內(nèi)涵。

    近年來，外匯局持續(xù)加大警示教育力度，常態(tài)化開展違規(guī)案例通報工作。“在9月末已公開通報一批銀行未盡職展業(yè)審核案例的基礎(chǔ)上，此次再次通報10起企業(yè)和個人虛假、欺騙性外匯交易案例，旨在引導(dǎo)企業(yè)和個人通過依法合規(guī)渠道辦理外匯業(yè)務(wù)，提升市場主體的合規(guī)用匯意識，共同營造良好的社會氛圍和市場環(huán)境。”外匯局相關(guān)部門負責(zé)人對記者表示。

    該負責(zé)人稱，為推動外匯管理領(lǐng)域持續(xù)深化改革，防范跨境資金流動風(fēng)險，外匯局在提升跨境貿(mào)易和投融資便利化水平的同時，始終保持對虛假、欺騙性交易的高壓打擊態(tài)勢，持續(xù)加大對虛假貿(mào)易收付和投融資檢查力度，維護國家經(jīng)濟金融安全。

    著眼于下一步，該負責(zé)人表示，外匯局將嚴厲打擊虛假、欺騙性外匯交易，加強非現(xiàn)場監(jiān)測分析，緊盯重點渠道和重要主體，有針對性加強檢查力度，從嚴從快開展查處。

    同時，將加強對企業(yè)、個人外匯違規(guī)案件的延伸檢查，嚴肅懲處為虛假、欺騙性外匯交易提供跨境結(jié)算服務(wù)的銀行和支付機構(gòu)等主體，督促金融機構(gòu)進一步履行展業(yè)職責(zé)，嚴把審核關(guān)。

    在防范風(fēng)險的同時，外匯局還將加大政策宣傳力度，及時向企業(yè)和個人傳遞外匯便利化政策，幫助企業(yè)、個人紓解用匯困難，保障外匯市場有序穩(wěn)健運行。