強化行刑銜接 最高檢、國家外匯局聯(lián)合發(fā)布懲治涉外匯違法犯罪典型案例

    本報記者 吳曉璐

    據(jù)最高人民檢察院12月27日消息，近日，最高人民檢察院和國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布8件懲治涉外匯違法犯罪典型案例。該批典型案例是檢察機關和外匯管理部門綜合運用行政執(zhí)法和刑事司法手段，強化行刑銜接，嚴懲涉外匯違法犯罪的顯著成果。

    最高檢第四檢察廳負責人表示，將以此次聯(lián)合發(fā)布典型案例為基礎，會同國家外匯局進一步加強執(zhí)法司法協(xié)作，完善執(zhí)法司法標準，依法懲治各類外匯違法犯罪活動，維護外匯市場健康秩序。同時，檢察機關也將結合深入學習貫徹中央金融工作會議精神，以全面加強監(jiān)管、防范化解風險為重點，進一步加強金融犯罪檢察工作，為金融高質量發(fā)展提供更有力司法保障。

    主要涉跨境對敲型非法買賣外匯

    8件典型案例主要涉及跨境對敲型非法買賣外匯案件，分別是：趙某等人非法經(jīng)營案，郭某釗等人非法經(jīng)營、幫助信息網(wǎng)絡犯罪活動案，鄭某東等人騙購外匯案，徐某悅等人非法經(jīng)營案，李某杰非法經(jīng)營案，章某虎、章某嫻非法經(jīng)營案，王某良等人非法經(jīng)營案，張某群、吳某銳等人非法經(jīng)營、騙取出口退稅、虛開增值稅專用發(fā)票案。

    最高檢第四檢察廳負責人答記者問時表示，此次發(fā)布的案例主要針對跨境對敲型非法買賣外匯案件。跨境對敲型非法買賣外匯是當前非法買賣外匯的典型表現(xiàn)之一，此類案件中，人民幣和外幣一般不進行物理上的跨境流轉，表面上看資金在境內外單向循環(huán)，實質上屬于變相買賣外匯行為，擾亂了外匯市場秩序，情節(jié)嚴重的，構成非法經(jīng)營罪。

    這批典型案例中出現(xiàn)了利用虛擬貨幣為媒介開展非法買賣外匯的案件。對此，最高檢第四檢察廳負責人表示，在我國，虛擬貨幣不具有與法定貨幣等同的法律地位，相關業(yè)務活動屬于非法金融活動。當前，越來越多的非法買賣外匯犯罪通過虛擬貨幣交易兌換實施。在辦案中發(fā)現(xiàn)，以虛擬貨幣為交易媒介間接實現(xiàn)外匯與人民幣的貨幣價值轉換，系非法買賣外匯行為鏈條上的重要環(huán)節(jié)，應予依法懲治。對涉虛擬貨幣交易相關犯罪事實進行引導取證、審查判斷，需要熟悉虛擬貨幣交易相關技術特征，以利于辦案質效。

    外匯違法犯罪呈現(xiàn)新趨勢

    據(jù)國家外匯局管理檢查司負責人介紹，隨著金融科技和網(wǎng)絡通訊手段發(fā)展，當前外匯違法犯罪呈現(xiàn)新的趨勢和特點：一是資金跨境轉移更加隱蔽。地下錢莊非法買賣外匯更多采取跨境“對敲”模式，境內劃轉人民幣，境外劃轉外匯，境內外資金獨立循環(huán)，有意逃避監(jiān)管視線。

    二是資金交易更加快速龐雜。銀行卡、POS機、網(wǎng)絡支付等支付結算工具便捷、高效，不法分子在全國范圍內多銀行、多層賬戶間清洗、分散、聚合資金，虛擬貨幣等新型支付手段更增加了資金劃轉的隱匿性。

    三是非法信息發(fā)布傳播“社交媒體化”。社交網(wǎng)絡、直播平臺充斥大量信息，境外網(wǎng)站、聊天軟件提供私密交流工具，不法分子通過公開和私密聯(lián)絡發(fā)布非法資金兌換招攬廣告，對接非法交易，被打擊封堵后，在極短時間內更換網(wǎng)址卷土重來。

    面對風險隱患新情況，國家外匯管理局聯(lián)合司法機關，緊盯外匯違法犯罪動向，發(fā)揮執(zhí)法合力，堅決懲治涉外匯違法犯罪。近兩年來，國家外匯管理局配合司法機關打擊非法經(jīng)營等外匯違法犯罪案件200余件，行政查處非法買賣外匯、逃匯、騙購外匯等違規(guī)案件1100余起，罰沒款約15億元人民幣，有力維護外匯市場良性秩序。

    依法懲治各類外匯違法犯罪活動

    國家外匯局管理檢查司負責人表示，本次，最高人民檢察院、國家外匯管理局聯(lián)合選取的8起案例，是兩部門綜合運用行政執(zhí)法和刑事司法手段，行刑銜接打擊涉外匯違法犯罪的顯著成果，持續(xù)向市場傳導外匯市場嚴監(jiān)管信號。下一步，國家外匯管理局將切實落實中央金融工作會議部署和要求，嚴格執(zhí)法、敢于亮劍，會同司法機關、公安機關保持對非法跨境金融活動的高壓打擊態(tài)勢。一是執(zhí)法亮劍，堅決打擊非法跨境金融活動。二是行刑銜接，同步查處行政違法案件。三是懲防并舉，積極開展外匯政策法規(guī)宣傳教育。

    最高檢第四檢察廳負責人表示，會同國家外匯管理局聯(lián)合發(fā)布外匯違法犯罪典型案例，是檢察機關貫徹落實中央金融工作會議精神的一項重要舉措，最高檢將以此次聯(lián)合發(fā)布案例為基礎，會同國家外匯管理局進一步加強執(zhí)法司法協(xié)作，完善執(zhí)法司法標準，依法懲治各類外匯違法犯罪活動，維護外匯市場健康秩序。

    “同時，檢察機關也將結合深入學習貫徹中央金融工作會議精神，以全面加強監(jiān)管、防范化解風險為重點，進一步加強金融犯罪檢察工作，為金融高質量發(fā)展提供更有力司法保障”，最高檢第四檢察廳負責人表示，一是突出重點高質效履行追訴犯罪職責，依法從嚴懲治非法買賣外匯、非法集資、洗錢、騙取貸款、欺詐發(fā)行證券等各類金融犯罪，以司法解釋、指導性案例、典型案例、規(guī)范性文件等方式有效應對法律適用、指控證明等方面的新情況新問題，持續(xù)加大追贓挽損力度，更好維護人民群眾合法權益。

    二是持續(xù)完善金融犯罪檢察制度機制，建立健全金融領域行刑雙向銜接工作機制，加強金融犯罪檢察專業(yè)能力建設，不斷提升服務保障金融高質量發(fā)展的司法保護能力。

    三是能動履職推動金融違法犯罪溯源治理，結合辦案加強對金融案件背后深層次原因的分析研判，積極運用檢察建議等方式依法促進全面加強監(jiān)管，通過立法建議等方式積極參與金融法治建設，以案釋法切實加強預防金融犯罪法治宣傳，大力推進金融領域市場化、法治化建設。

（編輯 喬川川）