交大昂立董事會(huì)決議再起波瀾 一份議案3張反對(duì)票2張棄權(quán)票

    本報(bào)記者 鄭馨悅 見習(xí)記者 孫文青

    11月22日，上海交大昂立股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“交大昂立”）發(fā)布公告，公司于11月21日召開的第八屆董事會(huì)第十三次會(huì)議中，審議了《關(guān)于由指定代理人暫代總裁職責(zé)的議案》，結(jié)果顯示：參加表決董事11人中，贊成6票，反對(duì)3票，棄權(quán)2票。議案最終審議通過(guò)。

    今年10月28日，交大昂立召開董事會(huì)，審議《關(guān)于免去公司總裁的議案》等議案，最終在6票贊成，5票棄權(quán)的表決結(jié)果之下，公司原總裁張?jiān)平ú辉俾男泄究偛寐氊?zé)。在此背景下，交大昂立董事會(huì)同意指定公司副總裁夏三燕和公司董事會(huì)秘書辦公室負(fù)責(zé)人夏景華為聯(lián)席代理總裁，暫代總裁職責(zé)的期限為2個(gè)月，公司會(huì)在2個(gè)月內(nèi)完成新任總裁的提名和聘任流程。

    此次董事會(huì)中，投下反對(duì)票的公司董事趙思淵、唐道清認(rèn)為，根據(jù)公司《董事會(huì)提名委員會(huì)工作條例》第六條第四款：對(duì)董事候選人和高級(jí)管理人員人選進(jìn)行審議并提出建議的規(guī)定，鑒于本次選任暫代總裁也屬于該范疇，且暫代總裁非總裁指定，故應(yīng)先經(jīng)提名委員會(huì)審議。

    交大昂立及公司聘請(qǐng)的律師回復(fù)認(rèn)為，根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定，若非正式任命總裁，僅就新總裁未正式任命前，臨時(shí)授權(quán)一名高級(jí)管理人員，暫時(shí)代行總裁全部職權(quán)，無(wú)需經(jīng)提名委員會(huì)審議，提請(qǐng)董事會(huì)決定代理人選即可。

    投反對(duì)票的董事何俊認(rèn)為，公司總裁張?jiān)平ǚ从?，大股東已經(jīng)發(fā)生挪用公司7200萬(wàn)元資金的情況。本人認(rèn)為，若任其發(fā)展，公司的風(fēng)險(xiǎn)已經(jīng)不止于財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)和經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，可能會(huì)危及公司存續(xù)。“本人堅(jiān)持認(rèn)為，在此事蓋棺定論之前，不應(yīng)對(duì)《關(guān)于免去公司總裁的議案》及《關(guān)于由指定代理人暫代總裁的議案》進(jìn)行表決。”

    投棄權(quán)票的公司獨(dú)董事李柏齡、劉峰同樣認(rèn)為，在未調(diào)查清楚真相之前，不宜對(duì)《關(guān)于免去公司總裁的議案》進(jìn)行表決。

    而《證券日?qǐng)?bào)》記者注意到，交大昂立已在11月11日對(duì)交易所的問詢函回復(fù)中，對(duì)上述情況進(jìn)行了回答。彼時(shí)交大昂立稱，7200萬(wàn)元系國(guó)務(wù)院國(guó)資委管理下屬某央企和公司下屬全資子公司昂立國(guó)際貿(mào)易（上海）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“昂立國(guó)際貿(mào)易”）發(fā)生的交易。該交易對(duì)方和公司及控股股東、實(shí)際控制人嵇霖不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次交易不屬于關(guān)聯(lián)交易。

    公司稱，“日常經(jīng)營(yíng)類采購(gòu)合同管理權(quán)限為公司總裁審批，無(wú)需提交公司董事會(huì)或股東大會(huì)審議，今年9月22日，昂立國(guó)際貿(mào)易就相關(guān)《采購(gòu)合同》事宜提交了合同審批（采購(gòu)類）流程，經(jīng)時(shí)任總裁張?jiān)平ê炞謱徟狻?rdquo;

    鑒于上述已回復(fù)的內(nèi)容，交大昂立稱，公司不存在大股東未經(jīng)公司內(nèi)部審批程序，未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，擅自動(dòng)用公司資金的情形，也不存在損害投資者特別是中小投資者利益的情形。

（編輯 張明富 才山丹）