最高檢披露獐子島案后續(xù) 原董事長被判有期徒刑十五年

    本報(bào)記者 吳曉璐

    12月28日，最高檢舉行“充分發(fā)揮檢察職能作用依法服務(wù)保障金融高質(zhì)量發(fā)展”新聞發(fā)布會(huì)，發(fā)布2023年金融檢察工作案事例，“獐子島”違規(guī)披露重要信息案，黃某彬等人詐騙案等在列。

    “獐子島”違規(guī)披露重要信息案

    原董事長被判有期徒刑十五年

    獐子島集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“獐子島公司”）系深圳證券交易所上市公司。2016年，為避免公司因連續(xù)三年虧損被暫停上市，獐子島公司原董事長、總裁吳某某指使公司人員制作虛假《月底播貝采捕記錄表》，調(diào)減蝦夷扇貝采捕面積以虛減營業(yè)成本，對(duì)部分海域已經(jīng)不存在的扇貝應(yīng)作核銷處理而不作核銷處理，虛減營業(yè)外支出。獐子島公司公開披露的《2016年年度報(bào)告》虛增利潤1.3億余元，占當(dāng)期披露利潤總額的158.11%。2017年末至2018年初，為能夠在2016年已經(jīng)采捕但未作記錄的隱瞞區(qū)域重新播種扇貝苗，吳某某指使公司人員在隱瞞海域增設(shè)抽測(cè)點(diǎn)位、編造扇貝死亡的虛假消息，對(duì)已采捕海域的扇貝虛假核銷、減值，相關(guān)人員還虛增捕撈面積和營業(yè)成本，以核銷2016年度的虛增利潤。

    獐子島公司公開披露的《2017年年度報(bào)告》虛減利潤2.78億余元，占當(dāng)期披露利潤總額的38.57%。2018年2月至2020年6月，吳某某擅自更改大連市獐子島集團(tuán)海域國家級(jí)海洋牧場(chǎng)示范區(qū)項(xiàng)目實(shí)施方案，指使他人編造虛假材料申領(lǐng)國家人工魚礁建設(shè)補(bǔ)助資金共計(jì)2400余萬元。此外，吳某某等人還有串通投標(biāo)、非國家工作人員受賄、對(duì)非國家工作人員行賄等犯罪事實(shí)。

    檢察機(jī)關(guān)在辦理案件過程中，通過對(duì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)穿透式審查準(zhǔn)確認(rèn)定虛增、虛減利潤數(shù)額等犯罪事實(shí)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的遺漏吳某某等人詐騙犯罪事實(shí)建議公安機(jī)關(guān)補(bǔ)充偵查并依法追訴，依法從嚴(yán)懲治商業(yè)賄賂犯罪，對(duì)騙取國家補(bǔ)助資金及該過程中非國家工作人員行、受賄的犯罪行為，實(shí)行數(shù)罪并罰。

    2022年1月20日，遼寧省大連市人民檢察院對(duì)吳某某等人以違規(guī)披露重要信息罪、詐騙罪、串通投標(biāo)罪、對(duì)非國家工作人員行賄罪、非國家工作人員受賄罪向大連市中級(jí)人民法院提起公訴。2022年10月31日，大連市中級(jí)人民法院作出判決，以違規(guī)披露重要信息罪、詐騙罪、串通投標(biāo)罪、對(duì)非國家工作人員行賄罪對(duì)被告人吳某某數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑十五年，并處罰金人民幣九十二萬元；分別判處其他十一名被告人有期徒刑十一年至有期徒刑一年七個(gè)月不等（部分適用緩刑），并處罰金。宣判后，吳某某等5人提出上訴。

    2023年5月25日，遼寧省高級(jí)人民法院二審裁定駁回上訴，維持原判。

    幫忙搭建、維護(hù)虛擬股票交易平臺(tái)

    應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任

    2019年上半年起，黃某彬、柯某星成立技術(shù)開發(fā)團(tuán)隊(duì)及銷售團(tuán)隊(duì)，開發(fā)并銷售不需要接入股市大盤的虛擬股票交易平臺(tái)，明知他人以該平臺(tái)實(shí)施詐騙仍提供服務(wù)器部署、運(yùn)營維護(hù)等全流程技術(shù)支持。為逃避法律追究，黃某彬、柯某星等人還串通應(yīng)對(duì)調(diào)查的話術(shù)口徑，提醒平臺(tái)使用方定期更換平臺(tái)并協(xié)助銷毀后臺(tái)數(shù)據(jù)。2020年4月至7月，黃某彬、柯某星為張某等人搭建、維護(hù)名為“滬深智投”的虛擬股票交易平臺(tái)。張某等人向被害人謊稱該平臺(tái)系正規(guī)券商旗下代理平臺(tái)、提供高杠桿配資，并組織人員扮演薦股老師引導(dǎo)被害人頻繁交易，利用平臺(tái)設(shè)置的高額手續(xù)費(fèi)、遞延費(fèi)及不合理的交易規(guī)則騙取被害人錢款132萬余元。

    2020年12月4日、2022年11月28日，公安機(jī)關(guān)以黃某彬、柯某星涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪分別移送起訴。檢察機(jī)關(guān)審查認(rèn)為，雖然黃某彬、柯某星辯稱不知道涉案虛擬股票交易平臺(tái)用于詐騙犯罪，但黃某彬、柯某星之間的微信聊天記錄及公司微信群內(nèi)的聊天記錄等證據(jù)證明二人均明知其開發(fā)銷售的交易平臺(tái)除詐騙外無其他合法用途，仍長期為詐騙犯罪人員“量身定制”，足以認(rèn)定二人與張某等人具有共同詐騙的主觀故意和客觀行為，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。

    2021年3月22日、2023年1月5日，浙江省杭州市余杭區(qū)人民檢察院以詐騙罪對(duì)黃某彬、柯某善分別提起公訴。2022年3月22日、2023年5月8日，浙江省杭州市余杭區(qū)人民法院以詐騙罪分別判處被告人黃某彬有期徒刑五年，并處罰金人民幣五萬元；判處被告人柯某星有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金人民幣四萬元。上述判決均已生效。

（編輯 張明富）