零容忍郵儲銀行汕頭市澄海支行協(xié)助警方抓獲2名涉案分子

    農(nóng)村金融時報-農(nóng)金網(wǎng)廣東訊（通訊員鄭麗婷 陳少宏）“想辦法拖延住客戶，派出所警員正往我們網(wǎng)點趕過來。”這緊張的一幕日前發(fā)生在郵儲銀行汕頭市澄海萊美支行，柜員在為2名客戶辦理銀行卡解限制交易時，發(fā)現(xiàn)2名客戶均為“斷卡嫌疑人信息名單”人員，在營業(yè)主管及支行行長的指導(dǎo)下，巧妙采取拖延措施，第一時間提供線索協(xié)助公安機關(guān)成功抓獲涉案分子。

    當(dāng)前，新型網(wǎng)絡(luò)詐騙作案手法層出不窮，影響經(jīng)濟安全和社會穩(wěn)定，防范態(tài)勢依舊嚴(yán)峻。此次警銀聯(lián)動是郵儲銀行汕頭市澄海支行認(rèn)真貫徹落實“斷卡”行動部署的生動體現(xiàn)。

    據(jù)了解，自“斷卡”行動開展以來，澄海支行嚴(yán)格落實銀行賬戶管理主體責(zé)任，堅持做到兩個“零容忍”，進一步加強警銀合作，有效防范打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙和跨境賭博等違法犯罪行為。

    一方面，該支行加大對一線柜員、客戶經(jīng)理的培訓(xùn)督導(dǎo)，要求在開戶及已停用存量賬戶解限制時，執(zhí)行詢問用途、核查可疑、手機查驗、身份輔調(diào)、系統(tǒng)識別等措施，加強開戶源頭風(fēng)險把控，對涉案賬戶數(shù)量保持“零容忍”。

    另一方面，該支行加大與上級機構(gòu)及公安機關(guān)的溝通協(xié)調(diào)，及時獲取涉及本級行的公安機關(guān)納入電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪交易的涉案賬戶信息，嚴(yán)格執(zhí)行涉案賬戶管控指令，一旦發(fā)現(xiàn)冒名開戶、團伙結(jié)伴開戶、涉賭涉詐可疑交易等買賣銀行賬戶、銀行卡或冒名開戶違法行為可疑線索時，及時配合移送公安機關(guān)，對利用銀行渠道電信詐騙的犯罪分子保持“零容忍”。

    此外，郵儲銀行澄海支行還通過線上、線下多種形式常態(tài)化開展“斷卡”行動知識宣傳，向公眾解讀出售、出借銀行卡和電話卡“兩卡”危害及后果，特別是加強針對老年人、學(xué)生、農(nóng)民工等群體的宣傳教育，不斷增強公眾風(fēng)險防范意識，為維護良好的金融秩序和公眾財產(chǎn)安全貢獻力量。

    責(zé)任編輯：曹沛原