農(nóng)發(fā)行迪慶州分行：組織開展“反洗錢”夜校培訓(xùn)

    農(nóng)村金融時(shí)報(bào)-農(nóng)金網(wǎng)云南訊（通訊員劉琴）為持續(xù)加強(qiáng)反洗錢工作，提升員工反洗錢業(yè)務(wù)水平，更有效地防范和打擊利用銀行資金進(jìn)行非法洗錢的行為，農(nóng)發(fā)行迪慶州分行于近日在全轄組織開展“反洗錢”夜校培訓(xùn)活動。

    精心準(zhǔn)備，確保培訓(xùn)實(shí)效

    本次培訓(xùn)從反洗錢業(yè)務(wù)實(shí)際出發(fā)，結(jié)合該分行反洗錢業(yè)務(wù)狀況制定培訓(xùn)課件及課程內(nèi)容，既涵蓋當(dāng)前反洗錢工作形勢、反洗錢監(jiān)管政策制度概述、客戶身份識別盡職調(diào)查的重要性以及具體工作流程等基礎(chǔ)知識，又深入分析該分行反洗錢工作存在的主要問題并提出整改建議。培訓(xùn)采取“線上線下聯(lián)動”的方式，在全轄開展全面、深入、細(xì)致的遠(yuǎn)程培訓(xùn)。

    以案促學(xué)，規(guī)范業(yè)務(wù)操作

    為進(jìn)一步提升業(yè)務(wù)人員操作規(guī)范化水平，主講人員以具體案例講解為切入點(diǎn)，對反洗錢客戶重新風(fēng)險(xiǎn)識別、大額可疑交易案例的排除等具體業(yè)務(wù)操作進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范性講解，并著重針對業(yè)務(wù)易錯(cuò)點(diǎn)進(jìn)行強(qiáng)調(diào)和分析，促進(jìn)反洗錢業(yè)務(wù)操作質(zhì)量提升。

    問題導(dǎo)向，提升工作質(zhì)效

    主講人員結(jié)合前期反洗錢輔導(dǎo)檢查問題清單，對目前反洗錢工作存在的問題進(jìn)行總結(jié)和歸納，同時(shí)，從資料整理保存、客戶信息收集、信息持續(xù)識別、意見填寫要點(diǎn)等方面提出整改優(yōu)化意見，使培訓(xùn)成效更具針對性和有效性。

    通過此次培訓(xùn)，使參訓(xùn)員工對金融機(jī)構(gòu)反洗錢工作面臨的嚴(yán)峻形勢和其必要性、重要性有了深刻的認(rèn)識，對反洗錢工作要點(diǎn)有了深入的掌握，更對日常工作中存在的偏差和問題予以糾正，為進(jìn)一步夯實(shí)反洗錢工作基礎(chǔ)，促進(jìn)合規(guī)經(jīng)營、業(yè)務(wù)高質(zhì)量發(fā)展保駕護(hù)航。

    責(zé)任編輯：石柳