央行：抓好“資金鏈”治理 嚴(yán)打跨境賭博犯罪

    人民銀行23日召開打擊治理跨境賭博“資金鏈”工作會(huì)議，人民銀行副行長(zhǎng)范一飛出席會(huì)議時(shí)要求，要堅(jiān)持“嚴(yán)厲打擊、有效管控、打防并舉、綜合施策、標(biāo)本兼治”的工作原則，繼續(xù)采取最嚴(yán)厲措施打擊治理跨境賭博犯罪，不斷把“資金鏈”治理工作推向深入。

    在緊抓重點(diǎn)難點(diǎn)集中攻堅(jiān)方面，范一飛要求，針對(duì)“跑分平臺(tái)”、電商平臺(tái)涉賭等重點(diǎn)問(wèn)題以及利用虛擬貨幣、區(qū)塊鏈技術(shù)逃避溯源等新手法、新問(wèn)題，針對(duì)性加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范處置。高度重視技防能力建設(shè)工作，積極應(yīng)用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、機(jī)器學(xué)習(xí)等金融科技手段，針對(duì)性加強(qiáng)客戶身份識(shí)別、可疑交易監(jiān)測(cè)處置工作。

    范一飛指出，2020年以來(lái)，各單位緊抓“資金鏈”治理工作主線，結(jié)合實(shí)際靠前布局、主動(dòng)作為，賬戶核查、風(fēng)險(xiǎn)整治、平臺(tái)建設(shè)、線索移送、案件協(xié)辦等各項(xiàng)工作齊頭并進(jìn)，推動(dòng)打擊治理跨境賭博“資金鏈”取得階段性成效，有力震懾了境外賭博集團(tuán)招賭吸賭猖獗勢(shì)頭。

    他要求，要著力做好重點(diǎn)地區(qū)“資金鏈”治理工作，人民銀行相關(guān)分支行要嚴(yán)格落實(shí)屬地管理責(zé)任，細(xì)化對(duì)重點(diǎn)地區(qū)打擊治理工作措施。進(jìn)一步明確和壓實(shí)主體責(zé)任，強(qiáng)化賬戶全生命周期管理，繼續(xù)按照“誰(shuí)開戶（卡）誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)的用戶（商戶）誰(shuí)負(fù)責(zé)”、“誰(shuí)的合作客戶誰(shuí)負(fù)責(zé)”原則，壓緊壓實(shí)相關(guān)支付服務(wù)主體責(zé)任。