中國支付清算協(xié)會：已出現(xiàn)使用虛擬幣作為賭博跑分媒介的模式

    本報見習(xí)記者 張博

    6月9日，據(jù)中國支付清算協(xié)會官網(wǎng)消息，近期，中國支付清算協(xié)會組織部分會員單位召開行業(yè)風(fēng)險信息及特約商戶信息共享聯(lián)防工作座談會，分析當(dāng)前支付風(fēng)險防控的總體形勢和特征，交流支付行業(yè)風(fēng)險管理的新舉措，研究提出優(yōu)化完善行業(yè)信息共享聯(lián)防機制，加強支付業(yè)務(wù)全流程風(fēng)險管理等工作要求。中國支付清算協(xié)會總結(jié)梳理后，向全行業(yè)發(fā)出風(fēng)險提示。

    記者注意到，協(xié)會強調(diào)了“利用虛擬貨幣、區(qū)塊鏈技術(shù)逃避資金溯源，使用虛擬貨幣作為賭博跑分媒介或以虛擬貨幣進行充值交易”的風(fēng)險。

    協(xié)會指出，“利用虛擬貨幣等形式實施違法犯罪活動逐漸上升，因其交易具有匿名性，便捷性和全球性，逐漸成為跨境洗錢的重要通道。同時，已出現(xiàn)使用虛擬幣作為賭博跑分媒介的模式。主要手法為：賭客將資金支付給跑分者，跑分者向賭博平臺支付虛擬貨幣完成下注，最后莊家用虛擬幣向跑分平臺或虛擬貨幣承兌商兌換回現(xiàn)金。統(tǒng)計顯示，近13%的賭博網(wǎng)站支持虛擬貨幣平臺充值，利用區(qū)塊鏈技術(shù)的匿名性，通過大量C2C交易掩蓋了賭博資金轉(zhuǎn)移路徑，提升了資金鏈追溯難度。”

（編輯 崔漫）