國(guó)家外匯管理局通報(bào)10起外匯違規(guī)典型案例

    本報(bào)記者 昌校宇

    12月4日，國(guó)家外匯管理局在官網(wǎng)通報(bào)10起外匯違規(guī)典型案例。

    案例1：北京德湟控股有限公司非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    2019年8月至2020年3月，北京德湟控股有限公司通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯3筆，金額合計(jì)154.6萬(wàn)美元。

    該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款140萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例2：龍口市第二建筑工程公司非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    2019年9月至12月，龍口市第二建筑工程公司通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯11筆，金額合計(jì)295.9萬(wàn)美元。

    該行為違反《結(jié)匯、售匯及付匯管理規(guī)定》第三十二條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款272.1萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例3：四川籍彭某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    2017年1月至2月，彭某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯3筆，金額合計(jì)94.1萬(wàn)美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款58萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例4：廣東籍李某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    2017年2月至3月，李某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯23筆，金額合計(jì)123.9萬(wàn)美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款77萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例5：廣東籍楊某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    2017年3月，楊某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯29筆，金額合計(jì)435.4萬(wàn)美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款270萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例6：浙江籍陳某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    2017年4月，陳某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯1筆，金額合計(jì)72.5萬(wàn)美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款50萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例7：湖南籍胡某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    2018年8月，胡某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯28筆，金額合計(jì)361.9萬(wàn)美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款298.7萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例8：湖北籍熊某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    2019年1月至9月，熊某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯14筆，金額合計(jì)56.4萬(wàn)美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款59萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例9：福建籍黃某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    2019年8月至10月，黃某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯6筆，金額合計(jì)130.5萬(wàn)美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款134.8萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

    案例10：河南籍孟某非法買(mǎi)賣(mài)外匯案

    2019年8月至10月，孟某通過(guò)地下錢(qián)莊非法買(mǎi)賣(mài)外匯2筆，金額合計(jì)69.3萬(wàn)美元。

    該行為違反《個(gè)人外匯管理辦法》第三十條，構(gòu)成非法買(mǎi)賣(mài)外匯行為。根據(jù)《外匯管理?xiàng)l例》第四十五條，處以罰款82.2萬(wàn)元人民幣。處罰信息納入中國(guó)人民銀行征信系統(tǒng)。

（編輯 才山丹）