金誠集團涉嫌非法集資 警方采取刑事強制措施

    號稱資產(chǎn)規(guī)模700億元的金誠集團，最終還是爆了。

    4月28日，杭州市公安局拱墅區(qū)分局官方微信發(fā)布通報，根據(jù)浙江省證監(jiān)局移送線索及群眾報案，依法立案偵查金誠財富集團有限公司涉嫌非法集資案。并對金誠集團實際控制人韋杰及相關(guān)涉案人員采取刑事強制措施。

    杭州拱墅區(qū)登云路43號金誠大廈，是金誠集團的總部所在地。28日下午5時許，證券時報記者再次來到金誠大廈，樓下停著警車，身著“拱墅警方”字樣的公安人員和大樓安保人員，在金誠集團總部大樓來回走動，每一位進出大樓的都被他們注視，空氣中布滿緊張的氣氛。

    正當(dāng)記者欲進入大廈時，被執(zhí)勤的公安人員叫住，并對記者稱，“現(xiàn)在大樓已經(jīng)是案發(fā)現(xiàn)場，沒有得到允許不能進行采訪。我們也不能接受采訪。此次案件的相關(guān)情況，警方都會有官方通報。”

    官網(wǎng)顯示，韋杰旗下的金誠集團，成立于2008年，自稱是一家綜合性的現(xiàn)代城市發(fā)展集團，在8個國家和地區(qū)的60多座城市設(shè)有分支機構(gòu)，截至2018年初，累計管理資產(chǎn)規(guī)模超700億元。擁有港股上市公司金誠控股及新三板掛牌公司太悅健康、麗晶光電等5家公眾公司。

    “80后”韋杰有著神奇般的發(fā)跡史，2018年5月17日，證券時報曾刊發(fā)《曾拒受證監(jiān)局調(diào)查金誠集團5700億政府訂單謎團待解》專題報道，質(zhì)疑金誠集團對外宣稱的5700億元規(guī)模的PPP訂單的真實性。2018年5月25日，又再度刊發(fā)《金誠集團5700億政府訂單謎團追蹤：項目自融自擔(dān)涉嫌違規(guī)違法》。

    在本報刊發(fā)首篇調(diào)查報道當(dāng)日，金誠集團旗下港股金誠控股大跌16%。同日，浙江證監(jiān)局決定對浙江金觀誠財富管理有限公司采取責(zé)令改正并暫停辦理基金銷售認購和申購業(yè)務(wù)6個月的監(jiān)督管理措施。原因是，在日常監(jiān)管中，浙江證監(jiān)局發(fā)現(xiàn)浙江金觀誠財富管理有限公司存在借用關(guān)聯(lián)方經(jīng)營場地銷售私募基金產(chǎn)品、公開夸大宣傳等情形，反映出公司內(nèi)部控制存在重大問題，經(jīng)營管理存在較大風(fēng)險。

    被暫停辦理基金銷售認購和申購業(yè)務(wù)6個月后，金觀誠財富并未能恢復(fù)這一業(yè)務(wù)資格。2018年11月23日，浙江證監(jiān)局發(fā)布通知，決定暫不解除對浙江金觀誠財富管理有限公司采取的責(zé)令改正并暫停辦理基金銷售相關(guān)業(yè)務(wù)的監(jiān)督管理措施。

    今年4月23日，金誠集團發(fā)布的最后一則《聲明》稱：“我司的戰(zhàn)略重組目前已進入關(guān)鍵落實階段，為避免競爭對手及其他別有用心者通過重組信息牟取不當(dāng)利益，甚至可能出于某些不可告人的目的破壞重組，從而損害全體投資人的權(quán)益，我司暫時不便透露重組具體細節(jié)。條件成熟時，我司將適時向投資人及相關(guān)媒體進行披露”。

    4月26日，金誠控股股價收報0.47港元，較月內(nèi)最低價0.19港元有所回升。而在去年本報首篇報道之時，金誠控股股價為3.41港元，最大跌幅已超過九成。